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El administrador de esta Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2009, en Lekunbiz Auzoa, 26, en Zamudio-Bizkaia, o en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2009, a las dieciocho horas, y, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Elección de administrador o administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los Señores accionistas asimismo, de acuerdo con la normativa legal vigente, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Zamudio, 13 de mayo de 2009.- El Administrador, Marcelo Ausín Guadilla.