Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Velázquez, número 105, de Madrid, el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quorum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- y del Informe de Gestión del ejercicio 2008, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2008 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho período.

Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el domicilio social, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.