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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en la calle Goya 19, Madrid, el día 25 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2008. Informe del auditor de cuentas. Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Concurrencia de la causa de disolución contemplada en el artículo 260.1.4º de la Ley de sociedades Anónimas y adopción, en su caso, de las decisiones que procedan.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- D. Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador Único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.