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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión) y propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio 2008.

Segundo.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Otorgamiento de poder suficiente a las personas designadas por la Junta para la apertura de cuentas en el Banco de España.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento auditores de cuentas.

Sexto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valdoviño, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Grosso Burnham.