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Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social (Plaza de las Tendillas, 1, Córdoba) el veinticinco de junio de dos mil nueve a las doce horas treinta minutos, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe de la Presidencia.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2008, del Informe de Gestión de igual ejercicio y de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el mismo. Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores en el ejercicio 2008.
Tercero.- Designación de auditores para el ejercicio 2009.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecución y elevación a público de los acuerdos y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Acuerdo sobre aprobación del acta.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, incluido el texto propuesto para el artículo 6 de los Estatutos Sociales en caso de suscripción completa del aumento de capital y el informe elaborado por los administradores sobre el citado aumento, y obtener de la sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita.
Córdoba, 13 de abril de 2009.- El Co-Presidente de Consejo de Administración, Antonio Priego de Montiano.
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