Butlletí Oficial de l'Estat

Por determinación del Liquidador de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social de la entidad, Barcelona, calle Tuset, núm. 3, cuarta planta, el próximo día 29 de junio de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda, si procediese, al siguiente día 30 en el mismo lugar y hora indicados con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Liquidador.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Vistas las necesidades de tesorería de la Sociedad como consecuencia del especifico proceso de liquidación, proponer el aumento de Capital de la Sociedad.

Quinto.- Designar al Liquidador de la Sociedad D. Felice Romano Merella para que otorgue la pertinente escritura publica de aumento de capital y facultarle tan ampliamente como sea necesario en derecho y haga las actuaciones o tramites que se precisen con el fin de que se proceda a los ingresos de los accionistas, se declare cubierta la ampliación propuesta y, en consecuencia, proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos referidos al precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos a los que aluden los artículos 144 y 212.2 del TRLSA, así como los relativos a la propuesta de ampliación de Capital.

Barcelona, 1 de mayo de 2009.- El Liquidador de la Sociedad, D. Felice Romano Merella.