Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Junta General Sociedades Anónimas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del 20 de Abril de 2009, se convoca a los señores socios de la mercantil Calditec, S.A., de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tarragona, Carretera de Reus, Km.4,5 Partida Les Gavarres, el próximo día 25 de Junio de 2009 a las 17:30 horas en primera convocatoria y si fuera preciso, al siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Aministración.