Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el despacho profesional(Notaría) del notario Don Luis Darrieux de Ben, sito en la calle Cobián Roffignac, número 2- 2º derecha, en la ciudad de Pontevedra, a celebrar a las trece horas (13:00) del día 17 de abril de 2009, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 15 de Julio de 2008 por el que se aprobaron las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005, así como el acuerdo de aplicación de resultados.

Segundo.-

Reformulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2005, en orden a salvar las deficiencias señaladas por el Auditor referentes a la existencia de un defecto en la provisión para insolvencias; ratificación de la censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, si procede y aplicación de resultados.

Tercero.-

Censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006, si procede, así como aplicación de resultados.

Cuarto.-

Censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007, si procede, así como aplicación de resultados.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Derecho de Información.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta General, y el informe de los Auditores de Cuentas. La documentación se encuentra en el domicilio del administrador sito en la calle Almirante Matos, n.º 35, Bajo, en la ciudad de Pontevedra.

Pontevedra, 29 de enero de 2009.- Administrador Único.- Francisco Martínez Alvariñas.