Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 10 de Marzo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA Ratificar y aprobar nuevamente los acuerdos de la Junta de fecha 27 de junio de 2008, a saber:

Orden del día.

Primero.-

Censura de la Gestión Social.

Segundo.-

Aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, notificando que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tercero.-

Resolver sobre aplicación de resultados e informe de gestión.

Cuarto.-

Cambio de domicilio social.

Quinto.-

Reelección anual de auditores.

Sexto.-

Reelección de cargos.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta correspondiente al traslado de domicilio social, y del informe justificativo de la misma que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, ha formulado el Órgano de Administración de la sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Barcelona, 2 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Saturnino Ruiz de Larramendi y Sáez de Jáuregui.-.