Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Arquitecto Reguera 3, de Oviedo, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo para ampliar el Capital Social.

Quinto.- Renovación o nombramiento de Auditores.

Sexto.- Retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil.

Noveno.- Aprobación del Acta de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se hace constar a los Señores Accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta Genera, así como los informes legalmente exigidos en relación con el punto cuarto y quinto del orden día.

Oviedo, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antolín Velasco Sanz.