Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General a celebrar con carácter ordinario en Córdoba, calle Ingeniero Iribarren, sin número, el día 25 de junio de 2009, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y de no existir quórum veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con formación de quórum y lista de asistentes. Apertura del acto y el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, previa lectura del informe de auditoría correspondiente a la misma fecha.

Segundo.- Propuesta de la aplicación de los resultados del ejercicio 2008, examen y, en su caso, aprobación.

Tercero.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A tenor de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas (articulo 112 y 212), se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión de los Auditores de cuentas.

Córdoba, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Perea Risques.