Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, calle Mallorca número 236, el día 26 de junio de 2009 a las 12.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 27 de junio de 2009, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe y la Gestión Social y propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento o prórroga del Auditor de la compañía.

Tercero.- Renovación del órgano de Administración.

Cuarto.- Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

En Barcelona, 15 de mayo de 2009.- Raimon Sanfeliu Castellà, Presidente del Consejo de Administración.