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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Marie Brizard España S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea n.º 22, Zizurkil (Guipúzcoa), y al día siguiente 30 de junio en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del Orden del Día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zizurkil (Guipúzcoa), 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Fermín de Santiago Velasco.