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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social, el día 30 de junio de 2009, a las 10: 00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reducción a tres del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Callosa de Segura, 14 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Ciriaco Pina Salinas.