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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de accionistas, a celebrar en Sant Quintí de Mediona, calle Pi i Maragall n.º 14-20, el día 22 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2008, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar en su caso la gestión durante el ejercicio del Consejo de Administración.

Tercero.- Conforme a los artículos 164.4 y 169 de la Ley de Sociedades Anónimas y al objeto de recuperar el equilibrio entre capital y patrimonio, reducir a cero el capital social mediante amortización de las acciones sociales para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial la correspondiente modificación de los estatutos sociales.

Se advierte a los accionistas del derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Sant Quintí de Mediona, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Raquel Valls i Bonet.