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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administracion de la sociedad Gomez Sepulcre Sociedad Anonima Laboral (en adelante la Sociedad), convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Crevillente (Alicante), en la nave industrial, sita en el Poligono Industrial I-4, Carretera de la Estación, s/n., el próximo dia 25 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al dia siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relacion con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobacion, en su caso, de la propuesta de aplicacion de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen de la gestion del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegacion de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta en la misma sesión.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y legislación concordante, a partir de la convocatoria de la Junta General podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y grauita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma referentes a las cuentas anuales propias de esta Sociedad.

Crevillente, 12 de mayo de 2009.- D. José Perez Davó, Presidente del Consejo de Administración de Gómez Sepulcre, Sociedad Anónima Laboral.