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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil "Embutidos Turón, Sociedad Anónima" (en adelante, la "sociedad"), que tendrá lugar en el domicilio social sito en Les Preses (Girona), Pladevall, sin número, zona industrial, el próximo 25 de junio de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria y, el 26 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, el Balance de situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas, a los efectos previstos en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Les Preses, 20 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marta Sala Marguí.