Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a JUNTA GENERAL ORDINARIA a celebrar el día 25-06-09, en primera convocatoria o el día 26-06-09 en segunda, en ambos casos a las 13 horas, en Hotel Jardines de Lorca, sito en Alameda Rafael Méndes, de Lorca.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2008 y del informe de gestión de dicho ejercicio, tras la lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración para cubrir las dos plazas de Consejeros vacantes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de accionistas interventores para la aprobación del acta de esta sesión.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita (Art. 212 L.S.A.).

LORCA, 12 de mayo de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Pedro A. Segura Meca.