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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de la oportuna Junta General que con carácter de Ordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Ciempozuelos (Madrid), Polígono Industrial La Sendilla, parcela IM 1, el próximo día 30 de junio de 2009, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora que la primera, del siguiente día en segunda convocatoria, caso de ser necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, y adjudicación de participaciones sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ciempozuelos (Madrid), 8 de mayo de 2009.- Representado por D. José Salvat Pinsach, Administrador Único Salpin 2002, Sociedad Limitada.