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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, Paseo de Isabel II, número 4, primero, el próximo día 22 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y aprobación, en su caso, de su gestión.

Tercero.- Aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del texto de los artículos 20.º y 26.º de los Estatutos sociales relativos a la toma de decisiones.

Quinto.- Modificación, en su caso, del Plan de Incentivos de la Sociedad dirigido al personal clave de la Sociedad y miembros del órgano de administración, con delegación a favor del Consejo de Administración de las más amplias facultades para su aplicación y ejecución.

Sexto.- Creación, en su caso, de un Plan generalizado de entrega de acciones de la Sociedad a trabajadores de la misma o de otras empresas del Grupo.

Séptimo.- Facultar para, en su caso, la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Barcelona, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración Dien-Bien-Phu Investissements, S.L., Enric Aparici Bragulat.