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Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2009 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión así como de la aplicación del resultado de Fundiciones Fumbarri, Sociedad Limitada Unipersonal correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Abadiano, 11 de mayo de 2009.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.