Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de junio de 2009 en primera convocatoria y el día siguiente 23, en segunda convocatoria, ambas a las doce y treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, censura de la gestión social y propuesta sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general celebrada el pasado día 30 de junio de 2008.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito, de todos los documentos referentes a los puntos incluidos en el Orden del día.

Jabugo, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Antonio Carrasco Cabrera.