Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en la Calle Córcega, 323, 3.ª planta, el día 22 de junio de 2009, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Retribución de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, Manuel Vallet Gómez.