Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2009 y conforme a lo preceptuado en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca por la presente, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 27 de junio a las 16 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 28 de junio a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de nuestras oficinas en calle Panaderos, 19, 1.º-B, de Valladolid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta sobre distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta, en su caso si procede.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se previene a los señores accionistas, que podrán obtener copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la Sociedad.

Valladolid, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Felipe Marciel Conde.