Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 22 de junio de 2009, a las diez horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2008 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Carballo, 12 de mayo de 2009.- Don Manuel Calvo García-Benavides, Administrador único.