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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil “Balcón de Europa, Sociedad Anónima”, celebrado el día 7 de mayo de 2009, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social, a las dieciocho horas treinta minutos del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditoría.

Nerja, 7 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Colás Martínez.