Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por el presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de la entidad mercantil SAELFA, S.A. que se celebrará en las oficinas de la Sociedad, sitas en la calle Emiliano Barral, n.º 7 - posterior de Madrid, el próximo día 24 de junio de 2009, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social del año 2008, cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a la remisión gratuita de los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- Luís Martínez Gómez Administrador Único.