Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 29 de junio de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Castañares de Rioja (La Rioja), con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Administrador.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) del ejercicio 2008, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Autorizaciones para la formalización, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores, en su caso.
Se informa a los Sres. Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Castañares de Rioja, 7 de mayo de 2009.- El Administrador Único.
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