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El Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 21 de Marzo de 2009 acordó convocar a los accionistas a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, situado en Santisteban del Puerto (Jaén), Carretera de Linares-Orcera, Kilómetro 49, el día 27 de Junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 28 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos integrantes de las cuentas anuales, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa a los Señores Accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar con toda probabilidad, en primera convocatoria.

En Santisteban del Puerto (Jaén) a, 6 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado. Vicente Revilla Uceda.