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El Consejo de Administración de "Mersir SICAV, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Travessera de Gracia, número 11, el día 29 de junio de 2009 a las once horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde y en el mismo lugar en segunda, si ello fuera necesario.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores.

Cuarto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de accionistas interventores.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, referidos al ejercicio 2008. Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 6 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jose Alejandro Castro Galvis.