Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores solidarios han acordado convocar junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Getxo, Calle Aldapas número 8-4.º D, el 30 de junio de 2009, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y de cualquier otro legalmente previsto.

Bilbao, 12 de mayo de 2009.- Los administradores, don Francisco Javier y don Luis María Lamberto Zapata.