Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el Consejo de Administración celebrado el pasado 8 de Mayo del 2009, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria, el día 26 de Junio próximo, a las 13:00 horas, en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria, el día 27 de Junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio del 2008.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de Dividendos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo. José M.ª de Espona y Cardiel.