Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Frigoríficos del Depósito Franco de Santander, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en el Depósito Franco del Puerto de Santander, el próximo día 27 de junio del año 2009, a las once horas en primera convocatoria o si procediera en segunda convocatoria al siguiente día 28 de junio a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, e Informe de Gestión correspondiente al año 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio del 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social la documentación e información prevista en los artículo 112 y 212 de la Ley vigente de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta. Los Señores accionistas, de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas deberán legitimar con tres días de antelación a la fecha de la convocatoria, su derecho de asistencia a la Junta, así como el otorgamiento de representación en caso de no asistencia.

En Santander a, 4 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio González Morales.