Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Valdés Leal, n.º 7, de Alicante, el día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y el próximo 30 de junio (martes), en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las 21:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad ( Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión social correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de los resultados del ejercicio y su aplicación.

Tercero.- Disminución de capital mediante la amortización de las acciones propias sin voto, en cartera.

Cuarto.- Transformación por reversión de la actual forma de representación de los acciones en anotaciones en cuenta por títulos físicos nominativos.

Quinto.- Modificación del artículo 8º de los estatutos sociales correspondiente al capital social.

Sexto.- Reorganización del consejo de administración: cese y nombramiento de Administradores.

Séptimo.- Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Alicante, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Amaro Alcolea Guardiola.