Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo de fecha 30 de abril de 2009, del Consejo de Administración de la entidad "Promociones Inmobiliarias Carballinesas, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la entidad sito en la avenida Ramón Otero Pedrayo, n.º 17-A, de Ourense, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción y aprobación en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.
Los señores accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Ourense, 30 de abril de 2009.- Don Felisindo González Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.
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