Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Aracena, en el Salón de Actos de la Mancomunidad Ribera del Huelva, Pol. Ind. Cantalgallo, calle D-28 de Aracena, el próximo día 24 de junio de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria; y si no se obtuviera quorum suficiente, se celebrará en el mismo lugar el día 25 de junio de 2009, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo.

Segundo.- Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2.008.

Tercero.- Designación de dos interventores para que, junto con el Secretario y el Presidente, firmen el Acta de la Junta.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público, formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Convocada la Junta General Ordinaria, todos los documentos sometidos a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social sito en Aracena, C/ Colmenitas, s/n, donde pueden solicitar copia gratuita de los mismos.

Aracena, 23 de abril de 2009.- Félix Soto Pérez, Consejero Delegado.