Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 22 de junio de 2009, en Camino Carrasco, 13, La Rosaleda, Puerto de la Cruz, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los ejercicios 2003 a 2007, ambos inclusive.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Cambio del domicilio social, transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Aprobación del Balance cerrado a 21 de junio de 2009, como Balance de transformación. Aprobación de los Estatutos sociales con las modificaciones pertinentes tras los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los socios que en uso del derecho de información pueden examinar y solicitar la documentación que se va a someter a la decisión de la Junta, así como de las modificaciones estatutarias que se proponen e informe sobre las mismas, pudiendo si lo desean solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Puerto de la Cruz, 4 de mayo de 2009.- La Administradora Única, Jesica Paterson.