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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

José Ignacio Rodríguez Pérez y Manuel Jesús Gago Enguix, administradores mancomunados de la sociedad Conservera de Rianxo, Sociedad Anónima, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 24 de junio de 2009 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 25 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión realizada por el órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, y hasta su celebración, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su domicilio social, y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Rianxo, 8 de mayo de 2009.- Los administradores mancomunados, José Ignacio Rodríguez Pérez y Manuel Jesús Gago Enguix.