Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, calle Alarcos, n.º 11, 1.º B, el día 26 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de esta mercantil correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Modificar el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros de la Sociedad.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ciudad Real, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, María de la Caridad García del Castillo Crespo.