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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de administración en reunión de fecha 06 de mayo de 2009, acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Miranda Logística, S.A., a celebrar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio a las dieciocho treinta horas en el salón de actos de Caja de Burgos de Miranda de Ebro, sito en la calle Arenal, 86, y si procediera en segunda convocatoria, el 26 de junio de 2009, en el mismo lugar a las diecinueve horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo.

Segundo.- Examen y Aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad, su entrega de forma inmediata y gratuita.

Miranda de Ebro, 7 de mayo de 2009.- El Secretario de Consejo de Administración. Carlos Martínez Zorrilla.