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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de marzo de 2009, a las 9:00 horas en Madrid, Paseo de la Castellana, 7 y en segunda convocatoria el 10 de marzo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.-

Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-

Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.-

Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.-

Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Eva Cortina Martín.