Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Paguera, el dia 16 de junio de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria, y el dia 17 de junio de 2009, en el mismo lugar, a las 17 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobacion, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestion y Memoria) e informe de auditoria.

Segundo.- Aprobacion , si procede, de la aplicacion de resultados.

Tercero.- Aprobacion, en su caso, de la gestion de los administradores y de su retribucion.

Cuarto.- Renovacion del nombramiento de auditores.

Quinto.- Aprobacion, en su caso, del acta de la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el articulo 212 de la L.S.A. se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que seran sometidos a la consideracion de la Junta, asi como solicitar el envio gratuito de un ejemplar de los mismos. Seguidamente se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrara a continuacion de la Junta General Ordinaria en el mismo lugar y fecha bajo el siguiente orden del dia: Primero.-Cambio de domicilio social. Segundo.-Ratificacion del nombramiento de los miembros del Consejo de Administracion de la sociedad o eleccion del nuevo Consejo de Administración.

Paguera, 4 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administracion, D. Andres Homar Gelabert.