Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Maria de Molina, n.º 4, el día 5 de marzo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de marzo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Sustitución de entidad gestora.

Segundo.-

Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Modificación de la política de inversión de la sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-

Cese, nombramiento y/o renovación de consejeros.

Sexto.-

Reelección de Auditores.

Séptimo.-

Delegación de facultades.

Octavo.-

Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a, 27 de enero de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administracion, doña Virginia Cabo López.