Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de socios, con el carácter de ordinaria respecto del examen y aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales y decisión sobre aplicación del resultado y con el carácter de extraordinaria respecto del resto de acuerdos, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Zurbano, número 47, quinto izquierda, a las 20:30 horas del día 17 de junio de 2009, en primera convocatoria y, si preciso fuere, el día 2 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de aprobación de la gestión social y de las cuentas del ejercicio de 2007, y aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de gestión social y de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2008 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación del objeto social.

Quinto.- Facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos anteriormente adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, María Luz Miranda Ogando.