Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 23 de junio de 2009 a las 13.00 horas que tendrá lugar en el local social Isla de la Cartuja, c/ Gregor J. Mendel n.º 6, Edificio Da Vinci (Sevilla), o, en su caso, en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2008.

Tercero.- Acuerdo que proceda sobre la aplicación de resultados del ejercicio de referencia.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2009.

Quinto.- Cese y nombramientos de Consejeros y delegación de facultades.

Sexto.- Autorizar la ampliación de capital y operaciones necesarias para restablecer su situación patrimonial en TESLAS EMPRESARIAL S.L. unipersonal.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el art. 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita , los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuántos documentos estime oportuno a tal fin.

SEVILLA, 6 de mayo de 2009.- D.ª M.ª del Carmen Moya Sanabria Secretaria del Consejo de Administración.