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Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de Junio de 2009, en el domicilio social, a las 9:00 horas, en primer convocatoria y el día 23 de Junio de 2009, en el mismo lugar y a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del libro registro de accionistas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoria, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Juan Figuera Santesmases.