Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de los accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación n.º 238 5.º 8.ª, para el jueves día 18 de junio próximo, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria y del Informe de Gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al Ejercicio Social cerrado en 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía y de sus Delegados durante el Ejercicio de 2008.

Tercero.- Designación de Auditor.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente Convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Ejercicio 2008, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.-Fdo.: D. Pedro Alier Gasull.