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Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, los días 29 y 30 de junio de 2009, a las 16:00 horas la Ordinaria y a las 16:30 horas la Extraordinaria; el día 29 en primera convocatoria y de ser necesario, el siguiente día 30 en segunda convocatoria, en igual lugar y horas, respectivamente; para tratar sobre los siguientes Órdenes del Día:
Para la Junta General Ordinaria:
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión del ejercicio 2008, y de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración, durante el ejercicio 2008.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Y para la Junta General Extraordinaria:
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.
Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009, o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el Informe de Auditoría, solicitándolo previamente en el domicilio social.
Barcelona, 5 de mayo de 2009.- La Administradora única, Silvia Yuste Iranzo.
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