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El Consejo de Administración de Zed Worlwide, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a la Junta General de Accionistas para una reunión que se celebrará el 30 de Junio de 2009 en el domicilio social (Calle Rozabella, número 4-1.º, de Las Rozas- Madrid) a las diez horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, e informe de gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los consejeros.

Cuarto.- Cese, Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Retribución de directivos y consejeros.

Sexto.- Autorización para la adquisición y enajenación de acciones propias y ratificación de las adquisiciones y enajenaciones que se hubieren podido realizar con anterioridad a la Junta.

Séptimo.- Autorizaciones que, en su caso, fueran necesarias para la adquisición o disposición de bienes de cuantía elevada en cumplimiento de los previsto en el artículo 15 bis de los estatutos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta.

Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día, 1 de Julio, en el mismo lugar y a la misma hora. Los accionistas tiene derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y el informe de gestión del ejercicio 2008. Según lo establecido en los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de un mínimo de dos mil quinientas (2.500) acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días.

Madrid, 1 de abril de 2009.- Javier Perez Doset, Presidente del Consejo. Ángel I Rivas Pino, Vicesecretario.