Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en el Polígono de Asipo, Calle A, Parcela 1, Cayés, Llanera, en primera convocatoria, el próximo día 27 de Junio de 2.009, a las 17:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de consejeros.

Quinto.- Adquisición derivativa de acciones propias (autocartera).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores accionistas desde esta convocatoria, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.008, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad, estando facultados para examinar la referida documentación en el domicilio social y para obtener de la sociedad la entrega o envío inmediato y gratuito de la misma.

Cayés, 3 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo, Abel Mañana Vázquez.